#hawala

Almanya'da LKA operasyonları Dubai para aklama koridorunu hedef alıyor: Federal yapı nasıl işliyor?

Almanya'nın 16 eyalet polisi (LKA), BKA koordinasyonuyla Dubai üzerinden yurtdışına aktarılan suç gelirlerine karşı kapsamlı soruşturmalar yürütüyor. Federal yapının operasyonel gücü ve AB AMLA süreci öne çıkıyor.

Almanya'da LKA'lar ve Dubai Koridoru: Milyar Euro'luk Para Aklama Ağları Nasıl Çökertiliyor?

Almanya'nın 16 eyalet polisi (LKA), Dubai üzerinden işleyen hawala, shell şirket ve kripto kanallarını hedef alıyor. Yeni yasalar ve uluslararası işbirliğiyle finansal suçla mücadele nasıl şekilleniyor?