Almanya'nın 16 eyalet polisi (LKA), BKA koordinasyonuyla Dubai üzerinden yurtdışına aktarılan suç gelirlerine karşı kapsamlı soruşturmalar yürütüyor. Federal yapının operasyonel gücü ve AB AMLA süreci öne çıkıyor.
Almanya'nın 16 eyaletindeki LKA birimleri, hawala bankacılığı ve Dubai mülk yatırımları üzerinden akıtılan milyar avroluk suç gelirlerini hedef alan operasyonları yoğunlaştırıyor. BKA koordinasyonunda finansal istihbarat yeni boyut kazanıyor.
Almanya'nın 16 eyalet polisi (LKA), Dubai üzerinden işleyen hawala, shell şirket ve kripto kanallarını hedef alıyor. Yeni yasalar ve uluslararası işbirliğiyle finansal suçla mücadele nasıl şekilleniyor?