17 Eylül operasyonu: ‘Borsalino’ şapkalı maskeliler ve 7 şirketin ponzi ağı

Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinin 17 Eylül'de yürüttüğü operasyonla patlayan fon skandalında, şüpheliplerin kimliklerini gizlemek için kullanılan "Borsalino" marka şapkalar ve maske modus operandusu resmi tutanaklara geçti. Soruşturma kapsamında 7 şirket aracılığıyla işletilen ve yaklaşık 131 milyon TL büyüklüğünde zarar yarattığı tespit edilen ponzivari sistemde, 131 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi.

Şapka ve maske imzalı dolandırıcılık ağı

Polis ekiplerinin "Borsalino" kod adı verilen operasyonda ele geçirdiği görüntülerde, şüpheliplerin para transferleri ve toplantılar sırasında sistematik olarak şapka ve maske giyerek güvenlik kameralarından kaçtıkları görüldü. İddianameye göre şebeke, yatırımcılara yüksek getiri vaadiyle yaklaştırılan 7 farklı şirket yoluyla fon topluyordu; gelen paralar yeni yatırımcılara ödeme yapılarak sistem ayakta tutuluyordu (Ponzi şeması).

7 şirket, 131 sanık ve 131 milyon TL zarar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, şebekenin 7 ana şirket ve bağlı alt yapılar üzerinden işlediğini kaydediyor. Savcılık, şirket hesaplarındaki para akışlarını inceleyerek sistemin yaklaşık 131 milyon TL büyüklüğünde işlem hacmi oluşturduğunu, bu paranın yatırımcılara ödenmediğini ve şüphelipler tarafından yurtiçi ve yurtdışı hesaplara aktarıldığını tespit etti. Operasyonda 131 şüpheli gözaltına alınırken, ana fiillerin işlendiği karargah dağıtıldı.

Yargı süreci başladı

Mahkemeye verilen iddianame'de şüphellere "Kambur ve organize su işleme", "Dolandırıcılık" ve "Yasalara aykırı olarak bankacılık faaliyeti yapma" suçlarından yargılanmaları istendi. İlk durağın önümüzdeki hafta gerçekleşeceği bildiriliyor. Yetkililer, benzer şemalere karşı vatandaşları uyararak, "Yüksek getiri vaat eden, lisansı olmayan platformlara yatırım yapmamaları" çağrısında bulundu.