Ankara'da çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgası: 9 şüpheli aklama suçlamasıyla işleme alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019 yılında açılan "çek dolandırıcılığı" soruşturmasının ikinci dalgasında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, eş zamanlı olarak farklı illerde adreslerde arama yapıldı.

MASAK raporu ışığında 11 yeni şüpheli tespit edildi

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenerek yapılan mali analizlerde, 2019 operasyonuna bağlı dosyada daha önce isimleri geçmeyen 11 yeni şüpheli tespit edildi. İncelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen yaklaşık 31,5 milyon TL lik suç gelirlerinin, farklı banka hesapları üzerinden aktarılarak aklanmaya çalıştığı anlaşıldı.

Belirlenen yönteme göre şüpheler, suç gelirlerini kendi adları dışında eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına açılan hesaplar ve malvarlıklar aracılığıyla meşru göstermeye çalışmış. Bu çerçevede aklanmaya konu malvarlık değeri 12,6 milyon TL olarak hesaplandı.

Yakalanan 11 şüpheli arasında 9'u "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama veya adli kontrol altına alma kararı alınırken, soruşturmanın diğer boyutları için çok yönlü incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.