Avrupa Kamu Savcılığı'ndan Fransa'da Dev KDV Operasyonu: 13 Milyon Euro Vurgun

Avrupa Birliği'nin bağımsız yargı organı olan Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Paris merkezli yürütülen kapsamlı bir mali suç operasyonunun detaylarını paylaştı. 25 Haziran tarihinde Paris ve çevresinde gerçekleştirilen altı farklı eş zamanlı baskında, milyonlarca euroluk vergi kaybına yol açan organize bir dolandırıcılık şebekesiye hedef alındı.

'Karusel' Yöntemiyle Milyonlarca Euroluk Vurgun

Soruşturma kapsamında, özellikle kısa süreli kurulan paravan şirketler üzerinden hayali satışlar yapılarak KDV iadesi alınan ve literatürde 'karusel dolandırıcılığı' olarak bilinen yöntemle hareket edildiği tespit edildi. Resmi raporlara göre, bu yöntemle kamu zararının yaklaşık 13 milyon euro olduğu belirlendi.

26 Şirket ve Lüks Yaşam Soruşturma Altında

Operasyonlar neticesinde altı kişi sorguya alınırken, ağırlıklı olarak Île-de-France bölgesinde faaliyet gösteren 26 Fransız şirketinin bu suç ağına dahil olduğu ortaya çıktı. Baskınlar sırasında dijital kanıtların yanı sıra, suç gelirlerinin harcandığını gösteren bir lüks araç ile yaklaşık 60 bin euro nakit paraya el konuldu.

Söz konusu şüphelilerin, şirketlerin finansal yönetimini üstlenerek elde edilen haksız kazançları aklama faaliyetlerinde bulundukları iddia ediliyor. Ulusal Anti-Dolandırıcılık Ofisi (ONAF) tarafından yürütülen teknik incelemelerin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.