Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer tespit edildi

Fon dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma dosyasına eklenen resmi banka kayıtları, sanık Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesaplarına ağır para transferi gerçekleştirdiğini belgeledi. Tespit edilene göre Turhan'ın hesabından 15 milyon dolar, Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro farklı tarihlerde İsviçre bankalarına havale edilmiş.

Savcılık incelemesinde, ilgili transferlerin yurtdışına kaçırılan suç geliri klanması kapsamında değerlendirildiği, paraların meşru kaynaklı olmadığına dair güçlü deliller toplandığı kaydediliyor. Dosyada, transferlerin yapıldığı tarih aralıkları ve alıcı hesapların tam IBAN numaraları da yer alıyor.

Hukuki süreçte savcılık, her iki sanığın da varlıklarının dondurulması kararı alındıktan sonra, paraların geri getirimi ve hesap sahiplerinin tespiti için İsviçre otoriteleriyle karşılıklı hukuki yardım (İTK) mektuplarının gönderilmesi talep edildi. Yetkiler, transferlerin tertip aşamasının ve संभावित ortakların da belirlenmesi için bankacılık gizliliğinin kaldırılmasını istiyor.