İstanbul'da Fon Soruşturması: 187,6 Milyar TL Kazanç, 214 Kişi/Şirket TMSF'ye Bildirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kapsamı genişleyen fon soruşturmasında, yolsuz yollarla elde edilen kazancın 187,6 milyar TL tuttuğu tespit edildi. Savcılık, suçun işlenmesinde rolü bulunan 214 gerçek ve tüzel kişinin varlıklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi için resmi bildirimi tamamladı.

Soruştırma nasıl bir aşamaya geldi?

Savcılık yerinde tespit ettiği belgeler, banka kayıtları ve uzman raporlarıyla, fonların yasal çerçeve dışında transfer edildiğini ve yabancı ortaklıklı şirketler aracılığıyla beyaz yaka suç işlemeleri yoluyla aklanmaya çalışıldığını belirledi. İddianame hazırlık aşamasına gelen dosyada, şüpheli kişilerin bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket ederek sistematik bir yapı kurdukları öne sürülüyor.

TMSF devri süreci nasıl işleyecek?

Resmi yazışmalara göre; TMSF, bildirilen 214 kişi ve şirkete ait hisseler, mülkiyet hakları ve diğer varlık değerlerini huzurevi, satış veya yönetim devri yollarına giderek nakde çevirecek. Bu süreçte TMSF'nin, Bankacılık Kanunu'nun 128. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde yetkili idare olması öngörülüyor. Elde edilecek gelirler, zarar gören yatırımcılara ve kamu hazinesine ödenmek üzere bir havuza toplanacak.

Hangi suç unsurlari işleniyor?

Soruşturma kapsamında; "Kamu ihalesine karışma", "Yalan beyanname vererek menfaat sağlama", "Bankacılık kanunlarına aykırı faaliyet" ve "Suçtan kaynaklanan malları aklama" suçları ana unsuru oluşturuyor. Savcılık, şüphelilerin yurtdışı kaçakçılığı riski değerlendirerek bazı kişiler için yargı kontrolü ve seyahat yasakları gibi tedbirler de talep ettiği biliniyor.