Pusula Portföy ve TERA soruşturmasında şok kararı: İki yönetici gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Finansal Suçlar ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen ve binlerce kurbanın mağdur olduğu sermaye piyasası dolandırıcılığı soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. kurucu ortaklarından Serdar Turhan ile TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Alper Öztürk, dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali İşler Şubesi ekipleri tarafından ayrı operasyonlarda gözaltına alındı.

Soruşturmanın boyutu ve iddianame süreci

Savcılık kaynaklarına göre soruşturma kapsamında her iki şirketin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı olmadan, "garantili yüksek getiri" vaadiyle halktan toplanan paraların, yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödendiği bir "Ponzi şeması" yapısında işletildiği tespit edildi. Dosyada yer alan banka hareketleri, müşteri şikayetleri ve SPK inceleme raporları esas alınarak Turhan ve Öztürk hakkında "Kitle dolandırıcılığı", "Yeteneksiz ticaret yapma" ve "Yasalara aykırı olarak para toplama" suçlarından dolayı tutuklama kararı istenmesi için Adli Makamlara sevk edildiği bildirildi.

Mağdur sayısı 10 bini buluyor, zarar milyarlarca lira

Soruşturma dosyasına eklenen SPK raporuna ve mağdur avukatlarının başvurularına göre; Pusula Portföy ve TERA Yatırım markaları altında faaliyet gösteren yapı, son 3 yılda yaklaşık 12 bin kişiden 2 milyar TL’yi aşan bir fon topladı. Mağdurların çoğunun emeklilik maaşlarını ve birikimlerini kaybettiği, bazı yatırımcıların ise borçlanarak yatırım yaptığı ortaya çıktı. Savcılık, şirketlerin banka hesaplarındaki akışların takibi sonucunda paranın yurtdışına kaçırıldığına dair güçlü deliller bulduğunu, bu yönde de ayrı bir "suç gelirini aklama" soruşturması başlattığını kaydetti.

SPK’nın erken uyarıları ve yasal süreç

Sermaye Piyasası Kurulu, her iki firmanın da 2022 ve 2023 yıllarında lisanssız faaliyet gösterdiği konusunda halka duyuru yapmış, web sitelerinin erişime engellenmesine karar vermişti. Buna rağmen şirketler, farklı ticari unvanlarla (Danışmanlık, Portföy Yönetimi vb.) faaliyetlerine devam etmiş, yatırımcıları "gizli fon" veya "özel portföy" terimleriyle ikna etmeye çalışmıştı. Savcılık, SPK’nın bu kararlarını ve engelleme girişimlerini şirketlerin bilerek ihlal ettiği, bu durumun da "kasten suç işleme" niyetini güçlendirdiği yönünde bir değerlendirme yapıyor.

Adli makamlar bugün iki şüpheli için tutuklama kararı verip vermeyeceğine karar verecek. Mağdur heyetleri, davayı takip eden avukatlar aracılığıyla zararlarının tazminatı için de ayrı idari ve özel dava süreçlerini başlattı.