TRPOS'a yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli gözaltında, TMSF kayyım atadı

TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş., yasa dışı bahis ve kumar işlemlerine araçlık ettiği şüphesiyle güvenlik güçlerinin ve TMSF'nın radarına girdi. Düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (TMSF) kuruma kayyım atayarak yönetim ve denetim yetkilerini ele geçirdi.

Operasyonun kapsamı ve tutuklama süreci

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerince yürütülen operasyon birden fazla ilde eşzamanlı gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre polis ekiplerı, şirketin merkezi ve şubelerinde arama yaparak dijital delilleri ve muhtıralarını ele geçirdi. Gözaltına alınan 24 şüpheli arasında şirket yetkilileri, yazılım geliştiricileri ve operasyonel süreçleri yöneten personel yer alıyor. Savcılık, şüphelipler için hapis cezasına bağlı adli kontrol veya tutuklama kararı talep edecek.

Lisansın suistimali ve para aklama şüphesi

Sorşturmanın odak noktası, TRPOS'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) lisanslı bir ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterirken, bu yasal statünün yasa dışı bahis platformlarının finansal işlemlerini gizlemek ve meşru göstermek için kullanılması iddiası. Şirketin sanal POS ve tüccar hesapları aracılığıyla, yasal bahis sitesi (İddaa) dışındaki platformların para akışlarının sağlandığı, bu sayede milyarlarca lira hacimde işlem yapılarak para aklama suçunun işlendiği öne sürülüyor. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları da soruşturmanın temel delilleri arasında yer alıyor.

TMSF müdahalesi ve kayyım yetkileri

Bankacılık Kanunu'nun 71. maddesi ve 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümlerine dayanarak TMSF, kurumun varlıklarının korunması ve işleyişinin sağlanması amacıyla kayyım atamasına karar verdi. Atanan kayyım kurulu, şirketin yönetim organlarını devraldı; genel müdürlük yetkileri donduruldu. Kayyımın görevine; şirketin mali durumunun tespiti, borç-alacak ilişkilerinin netleştirilmesi ve yasal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi dahildir. TMSF kaynakları, "Kurumun lisansının iptaline giden süreç de değerlendiriliyor" ifadesini kullandı.

Sektöre çıkacak mesaj ve önümüzdeki aşamalar

Bu operasyon, TCMB denetiminde olan ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının, yasa dışı kumar ekosistemi için "para borusu" işlevi gördüğü yönündeki şüpheleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, TRPOS örneğinin sektördeki diğer aktörler için bir uyarı niteliğinde olduğunu, önümüzdeki dönemde denetimlerin şiddetleneceğini ve uyum süreçlerinin (KYC/AML) daha sıkı hale getirileceğini öngörüyor. Soruşturma dosyası hazırlandığında şüpheli sayısının ve suçun hacminin artması bekleniyor.