Kripto, Casino ve Marina Hattı: Kıbrıs'ta Kara Para Aklama İddiaları
Kripto varlıklar, casino gelirleri ve lüks marina yatırımları üzerinden kurulan finansal ağların, kara para aklama süreçlerindeki kritik rolü mercek altına alındı.
#kara para aklama
65 İlde Dev Mali Suç Operasyonu: 346 Gözaltı Kararı!
İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde şafak vakti darbesi: 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 346 şüpheli yakalandı.
Bağdat Caddesi'nde 141 Milyonluk Lüks Araç Vurgunu: Detaylar İddianamede
İstanbul Kadıköy'de lüks araç ticareti üzerinden 141 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede, 87 yıla kadar hapis cezası istendi.
Trump'ın Damadı Kushner'ın Arnavutluk Projesinde Kara Para ve Doğa Skandalı
ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ın lüks resort projesi, kokain ticaretiyle bağlantılı kara para aklama iddiaları ve kitlesel protestolarla sarsılıyor.
Siirt'te Dev Operasyon: Kripto Varlıklarla 120 Milyon TL Aklama Girişimi
Siirt'te yasa dışı bahis gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklayan 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 120 milyon TL'lik devasa bir hacim tespit edildi.