MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL’lik swap işlemini durdurdu

Fon soruştırması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının bugün gerçekleştirmeye çalıştığı 2 milyar TL’lik bir swap işlemini durdurma kararı aldı.

İşlemin mahiyeti, İsviçre merkezli Swissquote finansal kuruluşunun bir banka nezdindeki muhabirlik hesabına 40,9 milyon dolar karşılığında TL gönderimi şeklinde belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise bu işlemin karşılığını gösteren 40,9 milyon dolar’nın hesaba henüz geçmediği, tutarın İleri tarihli bir taahhüt niteliği taşındığı anlaşıldı.

Bu tespit üzerine MASAK, kaynakların belirsizliği ve işlemin yapısı nedeniyle 2 milyar TL’lik havalenin bloke edilmesine karar verdi. Soruştırma sürecinin bu yeni boyutu, fonlarda aranan para akışların ızine dair önemli bir İpucu olarak değerlendiriliyor.