Şüpheli işlemlerde bankaların gelir belgesi talep yetkisi, yanıt süresi ve belge sunulmazsa hesap-kart kısıtlamasının hukuki dayanağını MASAK mevzuatı üzerinden açıklıyoruz.
Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda 7 milyar TL işlem hacmi tespit edildi; 59 şüpheli gözaltına alındı, 110 milyon TL'lik varlıklara el konuldu.
TCK Madde 252 kapsamındaki rüşvet suçunun unsurları, 12 yıla kadar hapis cezası ve son dönemde belediyelerden diplomatik misyonlara uzanan operasyonların perde arkası.
Para yıkama mücadelesi kapsamında finansal işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu getiren parasal sınırlar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle iki katına çıkarıldı.
MASAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle kimlik tespiti zorunlu işlem limiti 185 binden 370 bin TL'ye, EFT ve kripto transfer limiti 15 binden 30 bin TL'ye yükseltildi. Dijital kanallarda imza zorunluluğu kalktı.
Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK Genel Tebliği (Seri No: 21) ile müşteri tanıma zorunluluğu getiren alt sınır 60.000 TL'ye, nakit ödeme bildirim limiti 150.000 TL'ye yükseltildi. Düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe giriyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, yurtdışından koordineli 'forex' ve 'kripto para' yatırım platformsı sahteciliği yapan şebkeyi hedef alarak 14 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. 95 şüpheli yakalandı, dijital kanıtlar ele geçirildi.
İstanbul Başsavcılığı'nce yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Gündoğdu dün görevden istifa etti, diğer şüpheli 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son dönemde dolandırıcılar, banka müşterilerini hedef alarak uzaktan erişim yazılımları ve orijinaline benzayan sahte mobil bankacılık uygulamaları kullanıyor. Yetkililer, iki faktörlü doğrulamanın tek başına koruma sağlamadığını, şifre ve kod paylaşımının asla yapılmaması gerektiğini vurguluyor.
İstanbul'da belediye fonlarıyla ilgili 5. operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Soruşturma hırsızlık, ihale rigging ve para aklama suçlarını kapsıyor.
İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan sayısı 45'e çıkarken, Tera Yatırım ve Portföy yöneticileri Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener bugün gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, mahkeme kararıyla adli kontrol tedbirine tabi tutuldu.
MASAK, Pusula Finans ve Tera Yatırım dahil 4 kuruluştaki 117 yöneticiyi inceleyip Başsavcılığa gönderdi. 2,5 milyar TL'lik işlem teşebbüsü engellendi.
MASAK, Hedef Yatırım Bankasının Swissquote’a 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL gönderme girişimini, karşılıkların henüz gelmediği tespitiyle bloke etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme istedi.
Maliye Bakanlığı, IBAN havale ve EFT işlemlerinde açıklama alanına yazılan riskli kelimelerin MASAK algoritmalarını tetikleyerek hesap sorgulamasına ve dondurulmasına yol açabileceğini bildirdi.
Maliye Bakanlığı ve MASAK, IBAN açıklamalarındaki "Kira", "Borç" gibi ifadeleri tarayarak vergi kaçağı ve kayıt dışı ekonomiyi otomatik tespit ediyor. Yanlış yazım cezai süreç başlatıyor.
Ağrı, Van, Samsun dahil 8 ilde eşzamanlı operasyonla 76 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde çetenin 3.23 milyar TL'lik finansmanı belirlendi.